Уважаемые акционеры ОАО «Изоляция»
 
Очередное     годовое     общее     собрание     акционеров     Открытого акционерного  общества  «Изоляция»  (далее - Собрание)  состоится  28  марта 2018 года в 13 часов 00 минут по месту нахождения общества: Брестская область,  Березовский  район,  деревня  Бронная  Гора  в  актовом  зале Общества. 

Собрание  проводится  в  очной  форме.  Регистрация  лиц,  имеющих право  на участие  в  Собрании,  осуществляется  в день  проведения  Собрания по  месту  (адресу)  проведения  Собрания.  

Время  начала  регистрации:  12 часов 20  минут. Время окончания регистрации: 12 часов 50 минут. 

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании которого  составлялся  список  лиц,  имеющих  право  на участие  в  Собрании: 26  февраля 2018  года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1.   Об   утверждении   отчета   директора   Общества   об   итогах финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   за   2017   год   и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год. 
2. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества. 
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества. 
4.  Об   утверждении   годового   отчета,   бухгалтерского   баланса, отчета  о  прибылях  и  убытках  Общества  и распределение  прибыли  и убытков Общества за 2017 год. 
5. О выплате дивидендов за 2017 год. 
6.Об    утверждении    порядка    распределения    и    использования прибыли,  остающейся  в  распоряжении  Общества,  в  2018  году  и  1 квартале 2019 года. 
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
9. Определение  размера  вознаграждений  и  компенсации  расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей. 

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет осуществляться в рабочие дни и в рабочее время с  19  по  28  марта  2018 года по адресу: Брестская область, Березовский район, деревня Бронная Гора, приемная директора, а в день проведения Собрания - во время и в месте проведения Собрания.
 
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы,  подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством. 

Наблюдательный  совет  ОАО  «Изоляция» 

26.02.2018 | Просм. 750 | Комм. x | Категория: 2018