Без категории

Информация о проведении очередного общего собрания акционеров 26.03.2024

Открытое акционерное общество «Изоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция», каб.№ 56, извещает о проведении очередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 26 марта 2024 г. в 12 часов 00 минут в зале заседаний Общества по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция».

Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета Общества, принятому на основании его собственной инициативы.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 11 часов 20 минут. Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 февраля 2024 г.

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении отчета директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях работы Общества на 2024 год.
  2. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества.
  3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
  5. О выплате дивидендов за 2023 год.
  6. Об утверждении порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2024 году и 1 квартале 2025года.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 6 марта 2024 г. по 25 марта с 2024 г. в рабочие дни и рабочее время по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция», каб.56, а в день проведения Собрания (26 марта 2024г.) – во время и по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Изоляция»