Открытое акционерное общество «Изоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция», каб.№ 56, извещает о проведении очередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 26 марта 2024 г. в 12 часов 00 минут в зале заседаний Общества по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция».
Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета Общества, принятому на основании его собственной инициативы.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 11 часов 20 минут. Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут.
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 февраля 2024 г.
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении отчета директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях работы Общества на 2024 год.
- Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества.
- Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- О выплате дивидендов за 2023 год.
- Об утверждении порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2024 году и 1 квартале 2025года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 6 марта 2024 г. по 25 марта с 2024 г. в рабочие дни и рабочее время по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, административно-бытовое здание ОАО «Изоляция», каб.56, а в день проведения Собрания (26 марта 2024г.) – во время и по месту проведения Собрания.
Наблюдательный совет ОАО «Изоляция»